पनामा पेपर्स लीक प्रकरणामुळे ऐश्वर्या राय बच्चन सोमवारी सकाळपासून चर्चेत राहिली. पनामा पेपर प्रकरणात ऐश्वर्या राय बच्चन सोमवारी दिल्लीतील अंमलबजावणी संचालनालयासमोर चौकशीसाठी हजर झाली, जिथे तिची सुमारे पाच तास चौकशी करण्यात आली. ईडीने परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (फेमा) अंतर्गत ऐश्वर्याची चौकशी केली. जेव्हा ऐश्वर्या राय बच्चन इंडिया गेटजवळील ईडी कार्यालयात हजर झाली तेव्हा तिने काही कागदपत्रेही तपास यंत्रणेला दिली. हे प्रकरण वॉशिंग्टनस्थित इंटरनॅशनल कन्सोर्टियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट्स (आयसीआयजे) द्वारे २०१६ मध्ये ‘पनामा पेपर्स’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या पनामाच्या लॉ फर्म मॉसॅक फोन्सेकाच्या रेकॉर्डच्या तपासणीशी संबंधित आहे.
२०१६ मध्ये ऐश्वर्यासोबत अमिताभ बच्चन यांचेही नाव पनामा पेपर्समध्ये आले होते. त्यानंतर या प्रकरणी ऐश्वर्या राय बच्चनला चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते.पनामा पेपर्स प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चनची चौकशी केली आहे. पनामा पेपर्स प्रकरण २०१६ मध्ये समोर आले होते, ज्यामध्ये भारतासह जगभरातील श्रीमंत लोकांच्या संपत्तीची माहिती करमुक्त देशांमध्ये देण्यात आली होती. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, ऐश्वर्यावर ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंडमध्ये अमीर पार्टनर्स नावाची कंपनी उघडल्याचा आरोप आहे. याशिवाय पती अभिषेक बच्चनच्या परदेशी बँक खात्यातही मोठी रक्कम जमा केल्याचा आरोप आहे. हे लक्षात घेऊन ईडीने फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट (फेमा) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. समन्स बजावल्यानंतर ऐश्वर्या तिसऱ्यांदा चौकशीत सहभागी झाली आहे.
पहिल्या दोन वेळा त्यांनी चौकशीतून सूट मागितली होती. पनामा पेपर्स प्रकरणात अभिनेता आणि ऐश्वर्याचे सासरे अमिताभ बच्चन यांचेही नाव आले होते.
काय आहे पनामा पेपर्स?
२०१६ मध्ये पनामा पेपर्समध्ये जगभरातील अशा लोकांचा खुलासा करण्यात आला ज्यांनी पनामास्थित लॉ कंपनी ‘मोसॅक फोन्सेका’च्या मदतीने परदेशात आपली संपत्ती निर्माण केली होती. ज्या देशांमध्ये ही मालमत्ता निर्माण झाली त्यांना ‘टॅक्स हेव्हन्स’ म्हणतात. या देशांची कायदेशीर व्यवस्था ठेवीदाराची खरी ओळख लपवण्यास मदत करते. पनामा पेपर्समध्ये असे उघड झाले आहे की भारतीय कायद्यांनुसार परवानगी नसतानाही काही भारतीयांनी पनामाच्या लॉ फर्म मोसॅक फोन्सेकाच्या मदतीने ब्रिटीश व्हर्जिन आयलंडमध्ये कंपन्या स्थापन केल्या. काहींनी परदेशी कमाईवरील कर वाचवण्यासाठी परदेशातील कमाई टॅक्स-हेवन देशांमध्ये जमा केली. सरकारी करार किंवा गुन्ह्यातून कमावलेल्या मालमत्ता लपवण्यासाठी काही लोकांनी ही पद्धत वापरली.
पनामा पेपर्सपर्यंत कसे पोहचले?
पनामा, ब्रिटीश व्हर्जिन आयलंड, बहामास, केमन आयलंड, बर्म्युडा असे अनेक देश टॅक्स हेव्हन्स म्हणून काम करतात. जर्मन वृत्तपत्र ‘Zeuddeutsche Zeitung’ मध्ये ‘Mossack Fonseca’ च्या आर्थिक व्यवहाराचा सुमारे २,६०० जीबी डेटा सापडला होता. त्यात १९७५ ते २०१५ पर्यंतच्या व्यवहारांची माहिती होती. Juddeche Tseitung यांनी हे इंटरनॅशनल कन्सोर्टियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नालिस्ट (आयसीआयजे) या शोध पत्रकारांच्या आंतरराष्ट्रीय गटाशी शेअर केले आहे. या गटाने ७० देशांतील ३७० पत्रकारांच्या सहकार्याने डेटाचे परीक्षण केले. इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्राने भारताच्या वतीने पनामा पेपर्सची चौकशी केली. भारतीय पत्रकार पी वैद्यनाथन अय्यर आणि जय मुझुमदार हे तपास पथकाचे सदस्य होते. दोघांनी एक कोटी १० लाखांहून अधिक फायलींपैकी भारताशी संबंधित ३६,९५७ फायली शोधल्या होत्या.
पनामा पेपर्स काळा पैसा लपवण्याचा मार्ग?
परदेशात पैसे पाठवण्यासाठी किंवा परदेशातून पैसे देशात पाठवण्यासाठी कंपन्या किंवा बँक खाती वापरली जाऊ शकतात. याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक परदेशी खाते किंवा बँक खाते फसवणूकीसाठी उघडले जात आहे. मात्र, बर्‍याच काळापासून, परदेशी खाती किंवा कंपन्या, विशेषत: टॅक्स हेव्हन्समध्ये, कर चुकवण्यासाठी किंवा अनधिकृत स्त्रोतांकडून कमावलेले पैसे सुरक्षित करण्यासाठी वापरल्या जात आहेत. अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अजय देवगण, विनोद अदानी, शिशिर बाजोरिया, , अपोलो ग्रुपचे अध्यक्ष ओंकार कंवर, वकील हरीश साळवे, TAFE चेअरमन मल्लिका श्रीनिवासन, DLF के केपी सिंह आणि कुटुंबीय यांचे पनामा पेपर्समध्ये नाव आले आहे.
पनामा पेपर्सप्रमाणे, आयसीआयजेने जगभरातील निवडक पत्रकारांच्या सहकार्याने २०२१ मध्ये Pandora Papers चा तपास प्रकाशित केला. यामध्ये अनेक भारतीयांची नावेही आली होती. कारवाई करत आयकर विभागाने अशा लोकांना नोटिसा पाठवल्या आहेत.
