पुणे, ठाण्यासह २३ ठिकाणी आयकर विभागाची छापेमारी; २२४ कोटींची बेनामी मालमत्ता जप्त

एनडीटीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, ही स्टार्ट अप कंपनी बांधकाम साहित्याच्या घाऊक आणि किरकोळ विक्रीत गुंतलेली आहे आणि त्यांची वार्षिक उलाढाल ६ हजार कोटींहून अधिक आहे. या कंपनीचा व्यवसाय संपूर्ण भारतामध्ये आहे. आतापर्यंत १ कोटी रुपये बेहिशेबी रोकड आणि २२ लाख किमतीचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत, असे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने सांगितले.

आणखी वाचा

रिंग रोडसाठी २०० हेक्टर भूसंपादन बाकी; ५०० कोटींच्या निधीची रस्ते विकास महामंडळाकडे मागणी

अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…

कळंबोलीत साथरोग रुग्णालय; पनवेल महापालिका आयुक्तांचा निर्णय, २७ कोटींचा खर्च अपेक्षित

ठाणे रेल्वे स्थानकात प्रवाशांचा गोंधळ; अचानक मुंबई दिशेकडे जाणारी लोकल लावल्याने प्रवाशांमध्ये संभ्रम

२९ गावांचा वसई विरार महापालिकेत समावेश, ३१ हजार हरकतींवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी

मेट्रो ९ च्या डोंगरी कारशेडसाठी १,४०० झाडांची कत्तल; पर्यावरणज्ज्ञ, पर्यावरणप्रेमींचा विरोध

गाळप करणाऱ्या कारखान्यांची संख्या घटली; जाणून घ्या, यंदाच्या हंगामातील सद्यस्थिती

मुख्यमंत्र्यांच्या शहरात १५ हजार कोटींची गुंतवणूक; तब्बल ४५० एकर जमिनीवर…

या कंपनीने बोगस खरेदी केल्याच्या नोंदी आढळून आल्या आहेत. तसेच त्यांनी प्रचंड बेहिशेबी रोख रुपये खर्च केले आणि संपत्ती खरेदी केली आहे. या सर्वांची किंमत ४०० कोटींपेक्षा जास्त आहे. दरम्यान, समूहाच्या संचालकांसमोर हे सर्व पुरावे ठेवून चौकशी त्यांची करण्यात आली. ज्यामध्ये त्यांनी २२४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नाचा खुलासा केला आहे. त्यानंतर त्यांनी थकबाकी कर भरण्याची ऑफर दिली आहे, असंही निवेदनात म्हटलंय.

या समुहाने मॉरिशसमधून खूप जास्त प्रीमियमवर शेअर्स देऊन परकीय निधी जमा केल्याचेही तपासात उघड झाले आहे.